Сегодня 13 Февраля
Погода -16°C
В Москве прикрыта международная «прачечная»
Коммерсанты отмыли более 48 миллиардов рублей. Офис фирмы был завален коробками с деньгами [видео]
Если вам понравилась эта статья:
В Москве задержана преступная группа, которая занималась отмыванием нелегальных денег.
Следователи уже доказали, что с 2007 года дельцы легализовали более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро - все вместе это составляет более 48 миллиардов рублей.
- В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций, - сообщил официальный представитель Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрей Пилипчук. - Аферой руководил 40-летний москвич, глава коммерческой фирмы, имеющий высшее экономическое образование (фамилии задержанных не разглашаются в интересах следствия).
Предприниматели были готовы обналичить или переслать в любой конец света любую сумму - все для того, чтобы их клиенты могли уйти от налогов. Для этого были открыты десятки фирм-однодневок. Туда перечислялись деньги, которые затем уходили на счета других фирм - якобы для покупки мебели или иных услуг. Когда миллионы растекались по десяткам счетов, их обналичивали небольшими суммами через банкоматы. После этого деньги в офис предпринимателей привозили в конвертах и коробках. За свои услуги дельцы брали от 1 до 7 процентов от суммы.
|
Дело было поставлено широко: попутно группа осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, продавала-покупала иностранную валюту.
Чтобы накрыть преступников, потребовалось более 150 сотрудников Следственного комитета и ДЭБ МВД России. Обыски прошли сразу в 22 фирмах и офисах. Изъято более 240 печатей и штампов различных организаций, документы и деньги - свыше 36 млн. рублей. В центральном офисе фирмы в Москве купюры лежали всюду - на столах, в мешках, в коробках...
Тверской суд столицы уже предъявил троим участникам группы обвинения по статьям «незаконная банковская деятельность» и «легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем». Два человека арестованы, третий находится под подпиской о невыезде.
- К ответственности будут привлечены не только сами «предприниматели», но и их клиенты, которые таким образом пытались уйти от налогов, - сообщил Андрей Пилипчук.
Поделитесь с друзьями:
Выслать по почте
Версия для печатиПоказать код
Слабо вериться,что бандитская верхушка будет наказана! Максимум условный срок! Да,побольше бы таких эпизодов,глядишь и налоги отменят!!!
Ай яй яй! Как нехорошо! А на какие деньги построены нашими чиновниками за ту же зарплату дворцы в Подмосковье - это всё проза жизни и не интересно как-то. Опять же был просто Абрамович, и вдруг у него за 1 день образовалось миллиардов 15 американских рублей. Но это - святое, это БИЗНЕС, не надо равнять с жуликами. Ну просто образовались миллиарды и образовались, кому это интересно.
Вот это кошмарят бизнес !!!
О-о,не поделились с кем следует,поэтому их так долго пасли.
Три года менты ждали пока намоют побольше бабла,а потом решили закрыть лавочку.Это похоже на рейдерский захват.
Прикольно капусту мшками и ящиками считать... а тут блин в кошельке мышь повесилась...